Waspada Penipuan Robot Trading, Ini Daftar Investasi Ilegal Ditutup OJK Maret 2022

Reporter: Adi Wikanto, Hikma Dirgantara | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Praktik investasi ilegal melalui robot trading Millionaire Prime merugikan masyarakat hinggal puluhah miliar rupiah. Selain robot trading tanpa izin, masyarakat harus mewaspadai sejumlah praktik investasi ilegal yang masih marak. Pada Maret 2022, Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup puluhan investasi ilegal di masyarakat.

Dikutip dari Kompas.com, ratusan korban robot trading Millionaire Prime melaporkan dugaan penipuan berkedok investasi ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kamis (14/4/2022) malam. Laporan yang disampaikan LQ Indonesia Law Firm ini mewakili 114 korban dugaan penipuan robot trading Millionaire Prime. Mereka klaim jumlah kerugian akibat robot trading Millionaire Prime mencapai Rp 30,6 miliar.

Selain investasi ilegal Millionaire Prime, Bareskrim juga tengah mengusut kasus serupa yakn Robot Trading Robot Trading DNA Pro. Diperkirakaan, dugaa penipuan investasi ilegal Robot Trading DNA Pro ini menimbulkan kerugian Rp 31 miliar. 

Polisi telah memeriksa sejumlah artis yang terkait kasus DNA Pro seperti Ivan Gunawan dll.

Berdasarkan keterangan resmi di website OJK, hingga Maret 2022, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 20 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin alias ilegal. Investasi ilegal itu terdiri dari :

• 9 entitas investasi ilegal melakukan money game;
• 3 entitas investasi ilegal melakukan kegiatan robot trading tanpa izin;
• 3 entitas investasi ilegal melakukan kegiatan perdagangan asset kripto tanpa izin;
• 5 entitas investasi ilegal lain-lain.

Baca Juga: Kasus Robot Trading DNA Pro, Bareskrim Periksa Ello dan Billy Syahputra Pekan Depan

Sementara sejak awal tahun 2022 hingga Maret, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan sebanyak 19 entitas investasi ilegal robot trading tanpa izin dan 634 platform perdagangan berjangka komoditi tanpa izin termasuk di dalamnya kegiatan binary option.

Penanganan terhadap investasi ilegal dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota Satgas Waspada Investasi dari 12 Kementerian/Lembaga. Satgas Waspada Investasi bukan aparat penegak hukum sehingga tidak dapat melakukan proses hukum. Selain menghentikan dan mengumumkan kepada masyarakat, Satgas Waspada Investasi juga melakukan pemblokiran terhadap situs/website/aplikasi dan menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri.

Berikut ini daftar 20 investasi ilegal yang ditutup SWI pada Maret 2022:

Investasi ilegal money game:

• Eri Jatmiko/Erick Mikko/Bocah Cep
• Borobudurs
• Agtkomer.com
• Zigstrade.com
• Indflux Investment

Investasi ilegal Robot trading:

• PT Teknologi Otomatis Roket/Robot trading Sparta
• PT Kaidah Network Sukses (PS89)
• PT Trading Sukses Abadi

Investasi ilegal Forex (Pasar uang)

• PT Bayban Sinergy International/BB Trad
• Restro Success Club Training Trading

Investasi ilegal aset kripto:

• Cryptoinmine
• PT Dreamboat Kapital Indonesia
• PT Rechain Digital Indonesia/ Reward City Indonesia/PT Kota Hadiah Indonesia
• PT Zeus Kreatif Indonesia/Zeus Academy Equity

Investasi ilegal Crowdfunding:

• PT Infishta Digital Indonesia

Investasi ilegal Modal Ventura:

• PT Tunnel Akselerasi Indonesia

Investasi ilegal perikanan:

• One Kois Farm

Penawaran investasi ilegal melalui Telegram:

• Duplikasi nama HERTZ, money game dengan mengatasnamakan HERTZ
• Duplikasi nama PT Upbit Exchange, money game dengan mengatasnamakan PT Upbit Exchange
• Duplikasi nama PT Raiz Invest Indonesia, money game dengan mengatasnamakan PT Raiz Invest Indonesia

Diberitakan sebelumnya, Satgas Waspada Investasi (SWI) sudah menutup 1.072 platform investasi ilegal dalam 5 tahun terakhir. Selama ini, modus investasi ilegal yang digunakan selalu berkembang setiap tahun. 

Tapi belakangan modus yang digunakan adalah binary option, robot trading, hingga pencatutan nama entitas resmi melalui media sosial seperti Telegram. “Kami sudah menghentikan 634 platform perdagangan berjangka ilegal, termasuk binary option seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, serta platform lain yang sejenis,” kata Tongam beberapa waktu lalu.

Berikut entitas investasi ilegal yang diblokir OJK hingga Februari 2022:

Daftar 16 investasi ilegal money game

1. Goo Flush
2. AFC Football
3. HEPI 100
4. Tesla Solar
5. Schneider PV
6. Yagoal
7. Dana Amanah Mengatasnamakan Syekh Syahbani Bin Bashirah
8. Easy Go Property Premium
9. Juragan Bola
10. CFG International Investment
11. Bisa Football Official
12. Opten Pondzi Investment (penawaran investasi melalui Telegram)
13. Dio Luther (penawaran investasi melalui Telegram)
14. Duplikasi nama PT Mandiri Investasi (penawaran investasi melalui Telegram)
15. Ovo Investasi Reksadana (penawaran investasi melalui Telegram)
16. Duplikasi dari PT Upbit Exchange Indonesia (penawaran investasi melalui Telegram)