kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Polisi periksa dua tersangka baru kasus money laundering Citibank


Kamis, 21 April 2011 / 18:51 WIB
Polisi periksa dua tersangka baru kasus money laundering Citibank
ILUSTRASI. ILUSTRASI-AFC Bournemouth tahan imbang 0-0 untuk Tottenham Hotspur.- Soccer Football - Premier League - Tottenham Hotspur v West Ham United - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - June 23, 2020 West Ham United's Issa Diop in action with Tottenham H


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Penyidik Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap dua orang yang diduga merupakan tersangka baru kasus Citibank dalam perkara pencucian uang dengan tersangka utama Malinda Dee. Dua orang tersebut berinisial N dan R. Status keduanya merupakan tersangka dan telah diperiksa sejak Kamis (21/4) pagi.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Irjen Pol Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, pada Kamis (21/4). Anton menerangkan, kedua tersangka baru tersebut merupakan karyawan dari Citibank. Mengenai jabatan keduanya di Bank Asing tersebut, Anton enggan menyebutkan. "Jabatannya nanti cari sendiri. Yang jelas dari pihak Citibank," tutur Anton.

Lebih lanjut Anton menerangkan, pemeriksaan dengan status tersangka terhadap kedua karyawan Citibank tersebut, kemungkinan adalah atasan dari Malinda Dee. Selain itu, pemeriksaan ini dapat berujung pada penahanan terhadap N dan R, apabila penyidik merasa telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat keduanya dalam kejahatan pencucian uang ini. "Kita tunggu saja. Kalau sampai malam tidak pulang, berarti ditahan," pungkasnya.

Sebelumnya, polisi telah melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap Malinda Dee, tersangka kasus pencucian uang nasabah Citibank. Pencucian uang nasabah bank asing ini, merugikan tiga orang nasabah hingga mencapai Rp 17 miliar. Modus pencucian uang yang dilakukan oleh Malinda Dee adalah dengan menampung delapan rekening yang dua di antaranya merupakan miliknya. Ia kemudian menyebar dana nasabah tersebut ke sejumlah rekening lain, salah satunya rekening PT Sarwahita Global Manajemen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×