Reporter: Ahmad Ghifari | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polda Metro Jaya mengungkap dan menangkap kelompok yang melakukan pembobolan rekening bank milik wartawan senior, Ilham Bintang.
Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusri Yunus mengatakan, pelaku terdiri dari Desar alias Erwin, Teti Rosmiawati, Wasno, Arman Yunianto, Jati Waluyo, Hendri Budi Kusumo, Rifan Adam Pratama, dan Heni Nur Rahmawati.
Menurut keterangan tertulis yang didapat Kontan.co.id, Rabu (5/2), tempat kejadian perakara terjadi pada tanggal 3 Januari 2020 di Gerai Indosat Bintaro Exchange Mall.
Baca Juga: Polda Metro Jaya ungkap pelaku kasus pembobolan rekening Ilham Bintang
Adapun peran dari 8 tersangka yakni sebagai berikut:
1. Desar alias Erwin
Peranan: Koordinator kelompok pembobolan rekening dan kartu kredit, memiliki data Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) milik korban Ilham Bintang, membeli data nasabah kartu kredit di facebook, menguras rekening korban kartu kredit korban dengan cara transfer ke rekening penampung, gesek tunai online, dan belanja online.
Dari peran tersebut, Desar memperoleh keuntungan sebesar Rp 1 miliar.
2. Teti Rosmiawati
Peranan: Mengaku sebagai pemilik Sim Card, membuat aduan palsu di gerai provider untuk membuat simcard baru.
Dari peranan tersebut, Teti memperoleh keuntungan sebesar Rp 110 juta.
3. Wasno
Peranan: Mengaku sebagai pemilik Sim Card, membuat aduan palsu di gerai provider untuk membuat simcard baru.
Dari peranan tersebut, Wasno memperoleh keuntungan sebesar Rp 110 juta.
4. Arman Yunianto
Peranan: Mengaku sebagai pemilik Sim Card, membuat aduan palsu di gerai provider untuk membuat simcard baru.
Dari peranan tersebut, Arman memperoleh keuntungan sebesar Rp 10 juta.
Baca Juga: Polisi memintai keterangan Ilham Bintang atas kasus pembobolan rekening
5. Jati Waluyo
Peranan: Pembuat KTP palsu
Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 2,5 juta.
6. Hendri Budi Kusumo
Peranan: Memperoleh data Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 500 juta.
Baca Juga: Kasus pembobolan rekening Ilham Bintang lewat SIM, Kemkominfo bakal panggil operator
7. Rifan Adam Pratama
Peranan: Membantu tersangka Hendri Budi Kusumo untuk mendapatkan data Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 36 juta.
8. Heni Nur Rahmawati
Peranan: Membantu tersangka Hendri Budi Kusumo untuk mendapatkan data Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 36 juta.
Adapun modus operandinya yaitu tersangka mencari data korban (nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, nomor handphone, alamat, dll dengan cara membeli data nasabah kartu kredit melalui media sosial facebook.
Selain itu mencari data nasabah aktif kartu kredit aktif melalui BI checking/sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
Baca Juga: Kominfo akan memperketat pengawasan prosedur ganti SIM card
Lalu, pembuatan simcard baru nomor handphone korban, menguasai email korban dengan cara verifikasi ulang.
Tak hanya itu, modus operandi lainnya dengan menguras rekening korban dengan cara: melakukan transfer rekening penampung, gesek tunai online ke rekening korban e-money atau virtual account kemudian ditransfer rekening ke pelaku, kemudian pelaku melakukan penarikan tunai, dan belanja online.
Baca Juga: Soroti kasus Ilham Bintang, BRTI himbau seluruh pihak berhati-hati
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
