kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.929.000   -9.000   -0,46%
  • USD/IDR 16.295   -10,00   -0,06%
  • IDX 7.113   44,39   0,63%
  • KOMPAS100 1.038   7,95   0,77%
  • LQ45 802   5,08   0,64%
  • ISSI 229   1,99   0,87%
  • IDX30 417   1,49   0,36%
  • IDXHIDIV20 489   1,52   0,31%
  • IDX80 117   0,66   0,57%
  • IDXV30 119   -0,75   -0,63%
  • IDXQ30 135   0,08   0,06%

PPATK temukan 36-42 transaksi mencurigakan di rekening Malinda Dee


Jumat, 06 Mei 2011 / 17:12 WIB
PPATK temukan 36-42 transaksi mencurigakan di rekening Malinda Dee
ILUSTRASI. Suasana simulasi pembukaan dan peninjauan tempat hiburan bioskop CGV Cinemas di Bandung Electronic Center (BEC), Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/7/2020). Simulasi tersebut dilakukan dalam rangka peninjauan kesiapan tempat hiburan bioskop dalam penerapan pro


Reporter: Yudho Winarto |

JAKARTA. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku telah merampungkan audit terkait aliran dana mantan pegawai Citibank, Melinda Dee. PPATK mensinyalir ada banyak transaksi mencurigakan di rekening Melinda Dee.

"Sudah ada laporannya, ada sekitar 36 atau 42 transaksi yang mencurigakan," kata Kepala PPATK Yunus Husein di Istana Kepresidenan, Jumat (6/5).

Selain itu, Yunus mengaku pihaknya telah melakukan audit di 10 bank dan dua perusahaan asuransi yang diduga menjadi tempat menampung dana tersangka pembobolan dana nasabah Citibank senilai Rp 17 miliar itu.

Terkait kasus ini polisi sudah menetapkan 6 tersangka. Mereka adalah Melinda Dee, Andhika Gumilang (suami Melinda), IS dan VL (adik kandung Melinda), dan tiga pegawai Citibank berinisial DW, RI, dan BA. Keenam orang ini masing-masing dituduh bersekongkol meraup uang dengan cara tidak sah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×